公告日期：2025-05-28

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-51 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事
5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同
组成公司第九届董事会。

2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事
长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会换届选举情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：刘正刚、樊飞、冯晋、李嘉、周绪凯、朱盈璟，其中周绪凯为职工代表董事

独立董事：李刚、梁上上、李志飞

上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）董事长选举情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举刘正刚为第九届董事会董事长、选举樊飞为第九届董事会副董事长，同时，刘正刚为在公司执行公司事务的董事、法定代表人。董事长、副董事长的任期与公司第九届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员。具体如下：
序 专门委员会

专门委员会的组成要求 委 员 主任委员
号 名称

由三名董事组成，其中独立

1 战略与 ESG 董事至少一名。主任委员由 刘正刚、梁上上、李志飞 刘正刚
委员会 公司董事长提名，经董事会

选举产生。

由五名董事组成，为不在公

司担任高级管理人员的董 李刚、梁上上、李志飞、

2 审计委员会 事，其中独立董事三名，由 周绪凯、樊飞 李刚

独立董事中会计专业人士担

任召集人。

薪酬与考核 至少三名董事组成，其中独

3 委员会 立董事应当过半数并担任召 梁上上、李刚、朱盈璟 梁上上
集人。

至少三名董事组成，其中独

4 提名委员会 立董事应当过半数并担任召 李志飞、梁上上、刘正刚 李志飞
集人。

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司聘任李嘉为总经理，聘任阿尔斯兰·阿迪里为副总经理兼董事会秘书，聘任岳鹏为公司副总经理兼财务负责人，聘任逄涛为公司副总经理。上述人员任期与第九届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。
公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过；聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日

附件：董事、高级管理人员的简历

董事长刘正刚：男，汉族，1967 年 1 月出生，中共党员，EMBA 硕士研究生，
经济管理专业高级经济师。历任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员（副总级）；新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、总经理。现任信达投资有限公司资深专员。

刘正刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任……
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