公告日期：2025-03-15

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年三月

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2025年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年3月24日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2024 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；

5、关于《2024 年度利润分配方案》的议案；

6、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；

7、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

六、听取独立董事 2024 年度述职报告。

七、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

八、参会股东对上述议案进行表决。

九、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、出席会议董事签字。

十三、主持人宣布大会结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会会议决议的有效实施，不断完善公司治理结构及规范运作能力，强化信息披露，保障公司科学决策，狠抓管理提升、降本增效和改革创新，带领公司成功克服内外部不利影响，积极推动各项业务顺利有序开展，实现了公司的稳健发展和经营业绩的稳步增长。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，传统润滑油脂的生产和销售依然是公司收益的重要支柱。尽管外部环境复杂多变，宏观经济运行面临新的困难和挑战，市场需求整体呈现不足态势，消费者持币观望情绪浓厚，但在董事会的领导下，公司经营层通过实施一系列战略举措，成功应对了这些挑战，并实现了经营绩效的显著提升。公司通过在传统市场的深耕细作与新能源领域的创新突破；通过强化技术创新与提升研发实力；通过优化供应链与管理升级；通过加强品牌建设与市场营销；通过降本增效与提升经营效率，公司产品销量、营业收入和净利润均呈现出良好的上升态势。特别是润滑油和防冻液等核心产品，全年销量突破 200 百万升，较上年同期增长 4.70%，展现出强劲的增长势头。

报告期内，公司实现营业收入231,385.13万元，较上年增加7,498.12万元，增幅3.35%。其中：主营业务收入230,540.73万元，较上年同期增加7,578.96万
元，增幅3.40%；其他业务收入为844.40万元，较上年同期减少80.83万元，降幅8.74%。实现营业利润4,102.92万元，利润总额4,158.71万元，归属于上市公司
股东的净利润3,138.76万元。

二、报告期内董事会工作情况

公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《公司章程》所赋予的职责，勤勉履责，忠实维护股东合法权益，不断健全完善公司治理机制，提高规范运作水平，认真履行科学决策、防范风险的职能，切实发挥董事会作用。

（一）董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，即：非独立董事周恩鸿先生、周绪凯女士、李嘉先生、岳鹏先生、樊飞先生、朱盈璟先生；独立董事李刚先生、梁上上先生、李志飞……
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