公告日期：2025-09-23

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2025-032
华丽家族股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 571

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,717,367

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 9.5311

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈俊女士、季隆明先生因工作原因未出席
本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 147,135,647 96.3450 3,490,520 2.2856 2,091,200 1.3694

2、 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 146,932,847 96.2122 3,667,020 2.4011 2,117,500 1.3867

3、 议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 147,087,047 96.3132 3,503,420 2.2940 2,126,900 1.3928

4、 议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 147,056,947 96.2935 3,490,120 2.2853 2,170,300 1.4212

5、 议案名称：关于修订公司外投资管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。