公告日期：2026-01-17

航天晨光股份有限公司

投资者关系管理规定

第一章 总则

第一条 为进一步规范航天晨光股份有限公司（以下简
称公司）投资者关系管理事务，加强公司与投资者之间的有效沟通，提高公司治理水平，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规章，制定本规定。

第二条 本规定所称投资者关系管理是指公司通过便
利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第二章 一般规定

第三条 公司投资者关系管理工作应该遵循“合规性、
平等性、主动性、诚实守信”的基本原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权等合法权益，注重诚信，规范运作，营造健康良好的市场生态。

第四条 公司开展投资者关系活动，应当客观、真实、
准确、完整地向投资者和潜在投资者介绍和反映公司实际状
导。公司应注意对尚未公开的信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及内幕交易。

第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管
理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。公司董事、高级管理人员及其他人员未取得公司授权或未经过培训，不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第六条 公司应当鼓励投资者积极参与公司开展的投
资关系管理活动，并依法行使股东权利，理性维护自身合法权益。

公司应当倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化。

第三章 投资者关系管理的内容和方式

第七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容
主要包括：

（一）公司的发展战略；

（二）法定信息披露内容；

（三）公司的经营管理信息；

（四）公司的环境、社会和治理信息；

（五）公司的文化建设；

（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七）投资者诉求处理信息；

（八）公司正在或者可能面临的风险与挑战；

（九）公司的其他相关信息。

第八条 公司应当建立多渠道、多平台、多方式开展投
资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用上海证券交易所、证券登记结算机构的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

在遵守信息披露规则的前提下，公司可建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

第九条 公司设立投资者联系电话、电子邮箱等，保证
在公司工作时间内线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈。投资者联系号码、邮箱地址如有变更应及时公布。

第十条 公司应当不断加强投资者网络沟通渠道的建
设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理的相关信息。

公司应当积极利用上海证券交易所“上证 e 互动”等
公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。

公司可以通过新媒体平台开展投资者关系管理活动。已开设的新媒体平台及其访问地址，应当在公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。

第十一条 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等
到公司现场参观、座谈沟通。

公司应当建立来访人员预约机制，合理、妥善地安排投资者接待活动，避免来访人员有机会得到公司内幕信息和未公开的重大事件信息。

第十二条 公司可以通过路演、分析师会议等方式，与
投资者沟通交流公司情况，回答问题并听取投资者提出的相关建议和意见。

第十三条 公司应当充分考虑股东会召开时间、地点和
方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。

公司可以在按照信息披露规则做出公告后至股东会召开前，与投资者充分，广泛征询意见。

第十四条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照
法律法规、自律规则的规定及时……
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