公告日期：2025-11-22

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会依据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。本规则对公司股东（包括股东代理人）、董事以及列席股东会的其他人员均具有约束力。

第二章 股东会的一般规定

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的发展战略和规划；

（二）审议批准公司的投资计划；

（三）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评价，决定其报酬事项；

（四）审议批准董事会报告；

（五）审议批准公司年度预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产或者变更公司形式作出决议；

（十）审议批准本章程的修改；

（十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十四）按照规定权限审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案；

（十五）按照规定权限审议批准公司重大国有资产转让、子公司国有产权变动事项；审议批准公司超过一定额度的股权投资、固定资产投资、资产出售或处置、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项（具体参照公司《股东会议事规则》执行）；

（十六）审议批准下列担保事项；

1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2.公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

3.公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；

4.按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

5.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

6.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7.证券监管机构规定的其他担保。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在自事实发生之日起2 个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求时（其中持股股数按股东提出书面要求日计算）；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告江苏证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在……
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