公告日期：2025-09-13

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-054

债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1

债券代码：241598 债券简称：24 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于取消监事会并修订《中化国际公司章程》及相

关治理文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 9 月 12 日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理文件的议案》、《关于取消监事会并修订<中化国际公司章程>的议案》。现将具体内容情况公告如下：

一、 取消监事会情况及《中化国际公司章程》修订情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《中化国际监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《中化国际公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第十届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉
及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计与风险委员会成员履行原监事相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《中化国际公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容请见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 相关治理文件修订情况

序号 制度名称 类型

1 《中化国际股东会议事规则》 修订

2 《中化国际董事会议事规则》 修订

3 《中化国际董事会授权管理办法》 修订

4 《中化国际董事会审计与风险委员会实施细则》 修订

5 《中化国际监事会议事规则》 废止

《中化国际股东会议事规则》《中化国际董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 13
日

附件：《公司章程》修订对照表：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第三条 第三条

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组
强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 织的工作经费。

第十一条 ……
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