公告日期：2025-04-30

中化国际（控股）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（公司独立董事 钱明星）
2024 年度，作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，深入一线考察调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

钱明星，男，1963 年出生，中共党员。毕业于北京大学法学院，获民商法硕士和环境资源保护法博士学位。1986 年 8 月至 2023 年 5 月任职于北京大学,任北京大学法学院教授、博士生导师。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员；北京大学出版社有限公司董事；北京时代华地事务所兼职律师。现任创力集团、人民网独立董事以及本公司独立董事、提名与公司治理委员会主席、审计与风险委员会委员、可持续发展委员会委员。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议召开方式。2024 年度，公司共举行了 11 次董事会会议和 3 次股东大会，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了相关会议。

作为公司的独立董事，本人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥各自的专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。会议出席情况如下：

姓名 参加董事会情况

本年应 其中：亲 表决同
参加董 自出席 委托出 缺席 投反对 意议案
事会次 次数 席次数 次数 票次数 数
数

钱明星 11 11 0 0 0 44

报告期内，出席公司股东大会会议情况：

姓名 2023 年度股东 2024 第一次临 2024 第二次临
大会 时股东大会 时股东大会

钱明星 / √ /

2、考察调研工作

任职期内，本人赴公司重要战略项目进行现场考察调研，实地调研了江苏瑞恒、连云港圣奥及中化连云港产业园等多家公司下属单位，听取公司管理层对战略改革事项和重点经营管理举措的汇报，并就公司日常经营情况与管理层以及职能部门开展座谈交流，对于公司整体风险状况特别是法律合规风险、生产风险等方面提示相关风险，对于公司安全生产、风险管理以及合规管理提出提升建议及工作要求，进一步强化公司风险防范应对，切实履行独立董事职责。对于公司重大项目，管理层也通过组织专项汇报也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够切实保障本人作为独立董事的知情权，对于在会议上提出的建议及意见予以落实反馈。同时，本人也密切关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认识和了解，并及时与董
事会秘书沟通相关的报道内容。

公司董监高均能积极配合独立董事工作，确保独立董事依法行使职权；公司在召开股东大会、董事会等相关会议前，精心准备会议材料并汇报重要事项，对本人提出的问题及时解答，定期向独立董事通报公司经营管理情况，组织开展实地考察，同时对于独董提出的建议及意见，公司高度重视、有效落实，对独董的工作给予了充分的支持与配合。通过以上方式，……
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