公告日期：2025-04-30

董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况
报告

2024 年度，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计与风险委员会基本情况

公司董事会审计与风险委员会由独立董事程凤朝先生、钱明星先生及董事王锋先生三名成员组成，其中，审计与风险委员会主席由具有专业会计资格的程凤朝独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员均具备会计、法律、经济等方面的专业知识，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。

二、审计与风险委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了五次会
议，全体委员积极参会，对相关议题发表尽职意见。具体如下：
1、2024 年 4 月 15 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，
会议主要议题为：（1）听取毕马威会计师事务所关于中化国际2023 年度财报审计和内控审计结果的汇报;（2）审议《公司 2023年度总经理工作报告暨财务决算报告》;（3）审议《公司 2023年度报告及摘要》;（4）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》;（5）审议《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》;（6）审议《关于公司 2023 年度财务和内控审计费用的议案》;（7）审议《关于公司会计政策变更的议案》;（8）审议《关于公司 2023 年度计提商誉及长期资产减值准备的议案》;（9）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;（10）审议《公司 2023 年度利润分配预案》;（11）审议《关于中化集团财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告》;（12）审议《中化国际 2023 年度内控评价报告》。

2、2024 年 4 月 25 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议，
会议主要议题为：（1）审议《中化国际 2024 年一季度报告》。
3、2024 年 8 月 22 日召开了审计委员会 2024 年第三次会议，
会议主要议题为：（1）审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》;（2）审议《关于中化国际注册并发行中期票据的议案》;（3）审议《关于中化国际向合盛橡胶提供融资性担保的议案》;（4）审议《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估
报告》。

4、2024 年 10 月 28 日召开了审计委员会 2024 年第四次会
议，会议主要议题为：（1）审议《中化国际 2024 年三季度报告》（2）审议《中化国际关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

5、2024 年 12 月 20 日召开了审计委员会 2024 年第五次会
议，会议主要议题为：（1）听取毕马威会计师关于中化国际 2024年度财报审计和内控审计计划的汇报：（2）审议《中化国际 2025年内部审计计划》：（3）审议《关于公司变更会计政策的议案》。
三、审计与风险委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，毕马威华振具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照证监会的……
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