公告日期：2025-04-30

中化国际（控股）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（公司独立董事 程凤朝）
2024 年度，作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，深入一线考察调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

程凤朝，男，1959 年出生，湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业管理学博士，金融科学研究员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，谙熟会计、审计、评估、银行、证券业务，拥有四十多年经济工作经验，具有丰富的企业管理知识和资本市场实践。曾任中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司股权董事，中国光大集团股份公司监事，中国华融资产管理股份有限公司、光大证券股份有限公司外部监事，五矿资本股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公
司、利华益维远化学股份有限公司、同方股份有限公司独立董事，北京名嘉智博企业管理咨询有限公司法定代表人，中国长城资产管理公司发展研究部、评估管理部等总经理，河北省注册会计师协会副会长兼秘书长等。现任中关村国睿金融与产业发展研究会（社团组织）会长，中国人民财产保险股份有限公司董事，中国民生银行董事，中国上市公司协会学术顾问委员会委员，湖南大学博士生导师，本公司独立董事、审计与风险委员会主席、薪酬与考核委员会委员、可持续发展委员会委员。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议召开方式。2024 年度，公司共举行了 11 次董事会会议和 3 次股东大会，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了相关会议。

作为公司的独立董事，本人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥各自的专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。会议出席情况如下：

参加董事会情况

本年应 其中：亲 表决同
姓名 参加董 委托出 缺席 投反对

事会次 自出席 席次数 次数 票次数 意议案
数 次数 数

程凤朝 11 11 0 0 0 44

报告期内，出席公司股东大会会议情况：

姓名 2023 年度股东 2024 第一次临 2024 第二次临
大会 时股东大会 时股东大会

程凤朝 √ / √

2、现场考察工作

任职期内，本人参加公司多场专题调研会议，听取公司管理层对战略改革事项和重点经营管理举措的汇报，并就公司日常经
营情况与管理层以及职能部门开展座谈交流，对于公司财务管理、科技创新、内部控制提出提升建议及工作要求，要求公司要充分分析主要财务指标变化的原因，包括市场竞争、成本控制、价格波动和客户需求等因素，以便制定相应的策略调整和风险管理措施；进一步提升公司在研发和创新领域的能力，不断推动技术革新和升级；加强全面风险管理与内控体系建设，确保公司依法合规运作，切实履行了独立董事职责。对于公司重大项目，管理层也通过组织专项汇报……
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