公告日期：2025-04-30

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-020

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次
会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议应到董事 7 名，现场会议实到董事
7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司 2024 年度总经理工作报告暨财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《公司 2024 年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《公司 2025 年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
四、同意《公司 2024 年度利润分配方案》。

鉴于公司2024年度出现亏损，且母公司报表中未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2025-024号“中化国际关于2024年度利润分配预案的公告”。

五、同意《公司 2025 年度全面预算方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、同意《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事张学工、庞小琳、王锋、刘兴回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2025-022号“中化国际关于预计公司2025年日常关联交易的公告”。

七、同意《关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2025-023号“中化国际关于预计公司2025年对外担保额度的公告”。

八、同意《关于公司 2024 年度财务和内控审计费用的议案》。

同意支付2024年度审计费用共计857万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、同意《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
详细内容请参见同日发布的临2025-025号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。

十、同意《关于公司 2024 年度计提长期资产减值准备的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
详细内容请参见同日发布的临2025-026号“中化国际关于公司2024年度计
提长期资产减值准备的公告”。

十一、同意《关于公司注册并发行超短期融资券的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
详细内容请参见同日发布的临2025-027号“中化国际关于公司注册并发行超短期融资券的公告”。

十二、同意《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年年度风险评估报告》。
公司通过查验中化集团财务有限责任公……
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