公告日期：2025-04-04

科达制造股份有限公司
2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

科达制造 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程安排

会议议程安排

一、会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼101 会议中心
三、会议主持：边程 董事长
四、会议议程安排：

序号 会议议案 页码

1 《2024 年度董事会工作报告》 3

2 《2024 年度监事会工作报告》 10

3 《2024 年度独立董事述职报告》 13

4 《2024 年度利润分配方案》 20

5 《2024 年年度报告及摘要》 21

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 22

7 《关于为子公司提供担保的议案》 25

8 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 31

9 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》 32

10 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 33

11 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 34

12 《2025 年员工持股计划（草案）及摘要》 35

13 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 36
案》

议案一

2024 年度董事会工作报告

2024 年，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以提升治理效能为核心，恪守勤勉尽责的履职准则，全面推进公司治理体系现代化。报告期内，公司在信息披露规范性、投资者关系维护及内控体系建设等方面取得积极成果，为公司可持续发展筑牢制度根基，为应对复杂市场环境提供坚实保障。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司董事会及股东大会工作情况

2024 年，公司召开了 2 次股东大会，9 次董事会、9 次监事会及若干专项会
议，审议通过了定期报告、关联交易、对外投资、提供担保、股份回购等各类议案。公司在报告期内共披露定期报告 4 份，临时报告 95 份，非公告类文件若干份，并同步完成瑞士证券交易所的相关英文报告、公告的披露，能够真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，切实做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作。董事会及股东大会履职情况如下：

（一）董事会会议召开情况

会议届次 会议时间

第八届董事会第二十七次会议 2024 年 1 月 19 日

第八届董事会第二十八次会议 2024 年 3 月 25 日

第八届董事会第二十九次会议 2024 年 4 月 26 日

第八届董事会第三十次会议 2024 年 7 月 15 日

第九届董事会第一次会议 2024 年 8 月 1 日

第九届董事会第二次会议 2024 年 8 月 20 日

第九……
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