公告日期：2025-03-27

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-011

科达制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼101 会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度独立董事述职报告》 √

4 《2024 年度利润分配方案》 √

5 《2024 年年度报告及摘要》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于为子公司提供担保的议案》 √

8 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 √

9 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制 √

度>的议案》

10 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

11 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

12 《2025 年员工持股计划（草案）及摘要》 √

13 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相 √

关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3-10、12-13 已经公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事
会第六次会议审议通过，议案 2、议案 11 已经公司于 2025 年 3 月 26 日召开的
第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易……
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