公告日期：2025-12-10

广发证券股份有限公司

关于烽火通信科技股份有限公司增加 2025 年度日常
关联交易预计额度的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对烽火通信增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信于 2025 年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第九届董事会第六次会
议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案》。详情请见 2025 年 4 月 26 日、5 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审
议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因

单位：万元

关联方 关联 2025 年度 本次增 本次调整后 占同类业务 调整
关联方 与本公 交易 原预计金 加预计 2025 年度预 比例（%） 原因
司关系 内容 额 金额 计金额

电信院及 同受中 销售 业务需
其子公司 国信科 商品 1,000-5,000 50,000 1,000-55,000 0.035-1.930 求增加
控制 所致

注：（1）本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议；（2）占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）持有电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电科院”）100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，电信院及其子公司属于公司的关联方。

（二）关连人基本情况

1、基本情况

公司名称 电信科学技术研究院有限公司

统一社会信用代码 91110000400011016E

法定代表人 何书平

企业类型 有限责任公司（法人独资）

注册资本 789000 万元

成立日期 2001 年 1 月 20 日

注册地址 北京市海淀区学院路40 号一区

通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光

纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、
经营范围 销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络……
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