公告日期：2025-12-10

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-079

烽火通信科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、2025 年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“烽火通信”）
于 2025 年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第九届董事会第六次会议及 2024 年年
度股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。详情请见
2025 年 4 月 26 日、5 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因

单位：万元

关联

方与 关联 2025 年度原 本次增 本次调整后 占同类业务 调整
关联方 本公 交易 预计金额 加预计 2025 年度预 比例（%） 原因
司关 内容 金额 计金额

系

电信院 同受 业务需
及其子 中国 销售 1,000-5,000 50,000 1,000-55,000 0.035-1.930 求增加
公司 信科 商品 所致
控制

注：（1）本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议；（2）占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）持有电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电科院”）100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，电信院及其子公司属于公司的关联方。

2、关联人基本情况

（1）基本情况

公司名称 电信科学技术研究院有限公司

统一社会信用代码 91110000400011016E

法定代表人 何书平

企业类型 有限责任公司（法人独资）

注册资本 789000 万元

成立日期 2001 年 1 月 20 日

注册地址 北京市海淀区学院路 40 号一区

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