公告日期：2025-11-15

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-069

烽火通信科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 5
楼 511 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,036

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 577,195,796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.2548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 78,847,676 94.8851 4,037,079 4.8582 213,300 0.2567

2、 议案名称：关于聘任 2025 年审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 575,365,669 99.6829 1,579,327 0.2736 250,800 0.0435
3、 议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 570,014,253 98.7557 6,919,643 1.1988 261,900 0.0455

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于与中国信科 78,847,676 94.8851 4,037,079 4.8582 213,300 0.2567
集团（香港）有

限公司签署《金

融服务协议》暨

关联交易的议案

2 关于聘任2025年 81,267,928 97.7976 1,579,327 1.9005 250,800 0.3019
审计机构的议案

3 关于修改《公司 75,916,512 91.3577 6,919,643 8.3270 261,900 0.3153
章程》有关条款

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 关联股东回避表决，议案 3 为特别决议……
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