公告日期：2025-11-13

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-066

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

第九届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时
会议，于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式
发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票
激励计划第三个解锁期解锁的议案》：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的1,586名激励对象的限制性股票按规定进行第三次解锁，其可解锁限制性股票共计 17,251,566 股。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁暨限制性股票上市公告》（公告编号：2025-068）。

董事曾军先生、蓝海先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025 年 11 月 13 日

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