公告日期：2025-04-26

烽火通信科技股份有限公司

2024 年度审计委员会履职报告

烽火通信科技股份有限公司董事会：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烽火通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《烽火通信科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称“《审计委员会工作制度》”）的规定，2024 年度（以下简称“报告期”）内，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、监督及评估公司的内部审计工作及内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 5名成员组成，分别为独立董事王雄元先生、王宗军先生、胡川先生以及非独立董事王维华先生、肖希先生，其中主任委员由会计专业人士王雄元先生担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定。

二、审计委员会 2024 年履职情况

2024 年度，董事会审计委员会积极履行职责，共召开七次会议，委员们均亲自出席了相关会议。审计委员会会议召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024-01-25 审计委员会 2024 听取年审会计师事务所关于年度财务及内控审计工作时间
年第一次会议 安排和工作计划的介绍，关注本年度重点审计事项。

2024-04-12 审计委员会 2024 1、听取年审会计师事务所初步审计意见，审阅公司编制
年第二次会议 的年度财务会计报表（未经审计）；

2、听取公司内部审计工作情况汇报。

2024-04-25 审计委员会 2024 1、审议公司《2023 年决算报告》；

年第三次会议 2、审议《2023 年度审计委员会履职情况报告》；

3、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

4、审议《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告》；

5、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

6、审议公司《2023 年内部控制自我评价报告》；

7、审议《关于变更会计政策的议案》；

8、审核《2023 年年度报告》财务信息；

9、听取年审会计师事务所对公司管理建议。

2024-04-29 审计委员会 2024 审议公司《2024 年第一季度报告》

年第四次会议

2024-08-22 审计委员会 2024 1、审议公司《2024 年半年度报告》；

年第五次会议 2、审议《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服
务协议>暨关联交易的议案》。

2024-09-06 审计委员会 2024 审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

年第六次会议

2024-10-25 审计委员会 2024 审议公司《2024 年第三季度报告》

年第七次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

结合公司业务状况、发展需求及整体审计需求，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会对致同的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司改聘会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。