公告日期：2025-04-26

烽火通信科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：王宗军）

烽火通信科技股份有限公司董事会：

本人王宗军，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）的独立董事，在 2024 年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况汇报如下 ：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王宗军先生，60 岁，教授、博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生
导师；国家能源集团长源电力股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 25 日至今，
担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人在公司担任独立董事期间，未担任公司其他任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）参加董事会、股东大会会议情况

公司 2024年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。本人 2024年度出席会议的情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大
事姓名 会情况

本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 数 加会议

王宗军 10 2 8 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极参加审计委员会相关会议，对公司定期报告、重大交易、改聘会计师事务所等事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，认真审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案、履行职责等情况。

独立董事姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

王宗军 7 7 3 3

（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对独立董事履职的相关要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行线上及现场办公，重点了解、关注公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行等情况。本人与公司董事、监事及高级管理人员保持着密切联系，听取了公司经营班子、董事会秘书关于公司经营情况的汇报，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。此外，本人时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。

在本人履行职责过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营……
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