公告日期：2025-04-26

烽火通信科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：胡川）

烽火通信科技股份有限公司董事会：

本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

胡川先生，52 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学工商管理学院教授、
博士生导师。2023 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024 年度履职概况

本人作为公司独立董事，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向公司了解经营管理情况，全面关注公司的发展状况，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益与中小股东的利益。

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司召开股东大会 5次，董事会会议 10次。本人作为独立董事，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向公司了解经营管理情况，全面关注公司的发展状况，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益与中小股东的利益；在董事会议案审议中，本人充分发表了自己的意见和
建议，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

参加董事会情况 参加股东大

独立董 会情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 数 加会议

胡川 10 2 8 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，本人现担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。作为审计委员会委员，本人对公司定期报告、改聘会计师事务所、内部审计工作相关情况等议案进行了审议，认真履行了审计监督职责；作为薪酬与考核委员会委员，本人对董事、高级管理人员的考评情况、高级管理人员的薪酬方案、股权激励回购及解锁等进行了认真审议，推进公司深化考核激励机制。

独立董事姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

胡川 7 7 3 3

（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年度任期内，本人与公司管理层保持良好沟通，充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、不定期实地考察等形式，及时了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。同时，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能够及时落实，为我们的履职提供了必要的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格遵循法律法规与公司规章制度中对独立董……
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