公告日期：2025-04-26

烽火通信科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：陈真）

烽火通信科技股份有限公司董事会：

本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、忠实规范地履行独立董事的职责和义务，认真审慎、诚信独立地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，维护公司及全体股东的权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈真先生，51 岁，现任湖北今天律师事务所律师；中国证券业协会、中证资本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集团股份有限公司独立董事。2020 年 12月 25 日至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司召开股东大会 5次，董事会会议 10次。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

独立董 参加董事会情况 参加股东大

事姓名 会情况

本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 数 加会议

陈真 10 2 8 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，本人现担任薪酬与考核委员会主任委员，战略与 ESG 委员会委员。报告期公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次、战略委员会 2 次，本人均亲自出席。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司《企业负责人经营业绩考核办法》、高级管理人员绩效考核结果、限制性股票激励计划回购及解锁等议题进行认真审议，确保其符合相关法律法规和《公司章程》的规定；作为董事会战略委员会委员，我关注公司战略发展和经营计划等，保障公司经营方向聚焦主业，全体股东权益不受损害。

（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表了独立意见。对公司与关联方等有可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，特别是保护中小股东的合法权益。此外本人通过电话、邮件、会议等方式积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，例如公司可转债的转股情况，募集资金使用情况，股权激励计划实施情况等，掌握公司经营动态，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，为保护全体股东权益发挥了积极作用。本人在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据法律法规……
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