公告日期：2025-04-22

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、
填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

以下关于烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票前后其主要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
公司于 2024 年 10 月 11 日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事
会第一次临时会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审
议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案（具体内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。公司于 2025 年 4 月 21 日召开第
九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议审议通过了关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，包括《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司对财务性投资进行了进一步审慎论证，调整了本次发行募集资金总额，故对本次发行对即期回报摊薄的影响分析、填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺进行了相应调整。现公告如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

经调整后，公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过
110,000.00 万元（含本数），发行数量 85,403,726 股。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：

（一）测算的假设前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2024 年度和 2025 年度经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于 2025 年 6 月实施完毕，前述时间仅用于计算本次发行对即期
回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后发行实际完成时间为准。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

3、假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算，即发行 85,403,726
股（含本数）。前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。

5、在预测公司总股本时，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,184,464,490
股为基础，仅考虑本次发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
6、根据公司 2024 年度未经审计的财务报告，公司 2024 年度未经审计归属
于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
分别为 69,933.69 万元、65,837.18 万元（详见 2025 年 4 月 3 日上海交易所网
站公告的《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告》），以此为测算依据（上述数据为公司初步测算数据，未经会计师事务所审计，不构成公司对投资者的相关承诺）。

根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2025 年度归属于母公司所有
者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2024 年度同
比出现三种变动情形：下降 10%、持平、上升 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。