公告日期：2026-01-29

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-003
云南驰宏锌锗股份有限公司

关于与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁业务
框架合作协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与中铝融 资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁”）签订《融资租赁业务框架合作协 议》，由中铝租赁为公司提供融资租赁服务，协议有效期三年。

因中铝租赁与本公司同受中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已获得公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；本次交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）交易简况

为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司拟与中铝租赁签订《融资租赁业务框架合作协议》，由中铝租赁为公司及公司控股子公司提供融资租赁类服务，协议有效期三年；在协议有效期内，公司及公司控股子公司在中铝租赁获取的融资余额不高于人民币 8 亿元（含租赁本金、租赁利息、手续费等）。

（二）本次关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，会议
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁业务框架合作协议的预案》，独立董事认为：本次交易符合公司未来业务发展及财务需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司与中铝租赁签订《融资租赁业务框架合作协议》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，审议时关联董事须回避表决。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次
会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁业务框架合作协议的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

3.董事会审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议以 7票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁业务框架合作协议的议案》，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生对该议案进行了回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

中铝租赁与本公司同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方情况介绍

1.基本情况

公司名称：中铝融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：刘宇鹏

注册资本：160,000 万人民币

成立日期：2015 年 5 月 13 日

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 区
2 单元-351）

经营范围：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

2. 股权结构

序号 股东名称 持股比例

1 中铝资本控股有限公司 75%

2 中铝海外控股有限公司 25%

合计 100%

3. 历史沿革及主要业务今年发展状况

中铝租赁成立于 2015 年 5 月 13 日，由中铝资本控股有限公司、中铝海外
控股有限公司发起设立，注册资金 16 亿元人民币，是商务部批准设立的中外合资融资租赁公司。依托中铝集团的品牌、客户、资源和技术优势，发挥资金融通功能和产业协同作用，以有色金属和新能源行业为主要经营领域，为产业链上下游企业提供多样化、绿色化、轻量化融资租赁服务，并大力推广终端铝、铜等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。