公告日期：2026-01-29

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-004
云南驰宏锌锗股份有限公司

关于与中铝商业保理有限公司签订保理业务

框架合作协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与中铝商 业保理有限公司（以下简称“中铝保理”）签订《保理业务框架合作协议》， 由中铝保理为公司提供保理服务，协议有效期三年。

因中铝保理与本公司同受中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已获得公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；本次交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）交易简况

为缓解公司及其控股子公司应收、应付账款形成的资金占用，进一步提供公司及其控股子公司的融资支持，有效缓解实际资金缺口，公司拟与中铝保理签订《保理业务框架合作协议》，由中铝保理为公司及公司控股子公司提供保理服务，协议有效期三年；在协议有效期内，存续保理业务余额不高于人民币8 亿元（含保理款、保理费及手续费）。

（二）本次关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，会议
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝商业保理有限公司签订保理业务框架合作协议的预案》，独立董事认为：本次交易符合公司未来业务发展及财务需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司与中铝保理签订《保理业务框架合作协议》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，审议时关联董事须回避表决。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次
会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝商业保理有限公司签订保理业务框架合作协议的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

3.董事会审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议以 7票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝商业保理有限公司签订保理业务框架合作协议的议案》，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生对该议案进行了回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

中铝保理与本公司同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方情况介绍

1.基本情况

公司名称：中铝商业保理有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：张翔宇

注册资本：45,719.8678 万人民币

成立日期：2016 年 5 月 13 日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-1209-6

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 股权结构

序号 股东名称 持股比例

1 中铝资本控股有限公司 65.617%

2 中铝国际贸易集团有限公司 17.1915%

3 中铝物流集团有限公司 17.1915

合计 100%

3. 历史沿革及主要业务今年发展状况

中铝保理是中铝集团下属成员单位，2016 年 5 月 13 日在天津市滨海新区注
册成立。目前，注册资本为 4.57 亿元。中铝保理将以中铝集团产业链上下游企业为服务对象，配合中铝集团各业务板块的发展目标，以应收应付账款保理融资为金融服务手段，坚持市场化运营、专业化……
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