公告日期：2025-12-31

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-055
云南驰宏锌锗股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是。

●是否对关联方形成较大的依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 12 月 30 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）召
开独立董事专门会议 2025 年第四次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的预案》，独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性；交易定价以市场价格为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，审议时关联董事须回避表决。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2025 年第七次
会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议预计公司 2026

年度日常关联交易事项的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十

七次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

3.董事会审议情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，会议以 7 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议预计公司 2026 年度日常关联交

易事项的预案》，并同意将该事项提交公司股东会审议，关联董事杨美彦先生、

明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

公司 2026 年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议批准，审议

该事项时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 1—11 月，公司预计的日常关联交易实际执行情况如下：

单位：人民币万元

序号 关联交 关联方 交易内容 定价 2025 年预计发 2025年 1—11 差异原因

易类别 方式 生额① 月发生额②

九冶建设有限公 采选项目、建安工 市场价 19,705.00 13,072.58 主要系关联交易业务量较
司 程施工等服务 预计减少所致。

玉溪飛亚矿业开 主要系询比价后，关联方
发管理有限责任 项目改扩建等服务 市场价 8,139.00 6,617.11 发生变更所致。

公司

中色十二冶金建 承包工程及井下工 主要系部分项目未完成决
设有限公司 程施工等服务 市场价 13,253.00 3,221.11 算，延期至 2026 年进行支
接受关 ……
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