公告日期：2025-04-23

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-019
云南驰宏锌锗股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,320

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,089,484,316

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.2243

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长杨美彦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 10 人，出席 8 人，公司董事罗进先生和吕奎先生因事未能
出席会议。

2.公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事会主席彭捍东先生和监事李家方
先生、徐成东先生因事未能出席会议。

3.公司董事会秘书喻梦女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,080,487,226 99.5694 7,740,690 0.3705 1,256,400 0.0601

2.议案名称：《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,080,309,312 99.5609 7,788,890 0.3728 1,386,114 0.0663

3.议案名称：《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,080,362,212 99.5634 7,737,506 0.3703 1,384,598 0.0663

4.议案名称：《关于审议<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,041,686,858 97.7125 42,190,760 2.0192 5,606,698 0.2683
5.议案名称：《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,081,522,966 ……
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