公告日期：2025-04-23

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-020
云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年4月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年4月22日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司 2025 年第一季度报告>的议案》（具体内容详
见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年4月23日
备查文件：1.公司第八届董事会第二十二次会议决议

2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议

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