公告日期：2025-05-15

国泰海通证券股份有限公司

关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工钢构拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，200万手，按面值发行。

本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为198,692.62万元。上述募集资金已于2022年4月28日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第3761号《验资报告》。

公司对上述募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，及公司实际募集资金情况，公司本次募集资金投入使用计划如下：

单位：万元

拟投入募集资金 截至 2025 年 5 月
序号 项目名称 投资总额 （调整后） 14 日已投入募集
资金

六安技师学院综合型产教融合

1 市级示范实训基地（第二校区） 92,895.45 69,429.54 60,936.74
项目

2 长江精工智能制造产业园项目 75,490.00 33,441.57 31,620.33

3 补充流动资金 58,000.00 56,692.62 56,692.62

合计 226,385.45 159,563.73 149,249.69

注：公司上述募投项目已完工，但仍需使用募集资金支付项目建设尾款等款项，因此存在部

分募集资金闲置的情况。在满足募投项目建设尾款支付需求的情况下，公司将结余募集资金

用于永久补充流动资金，具体情况如下：2024 年 7 月 29 日，公司召开第八届董事会 2024

年度第五次临时会议和第八届监事会 2024 年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司募

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024

年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意将募投项目结项并将节余募集资金

39,128.89 万元永久补充流动资金，具体情况详见公司披露的《关于公司募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-046）。

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相
关监管规定的情形。截至本次董事会召开日，本次募集资金账户余额10,426.36
万元（含利息收入）。

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月13日召开第八届董事会2024年度第三次临时会议、第八届
监事会2024年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分……
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