公告日期：2025-12-31

晋西车轴股份有限公司

董事会选聘经理层成员管理办法

第一章 总则

第一条 为适应晋西车轴股份有限公司（以下简称“公
司”）改革发展的要求，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，提升公司高级管理人员专业化、职业化、市场化水平，促进公司规范管理和有效运行，推动公司高质量发展，根据国家有关法律法规、公司《章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称经理层是指公司董事会聘任的经理
层正职（总经理）和经理层副职（包括副总经理、总会计师、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）人员。经理层设总经理、总会计师、董事会秘书各 1 人，副总经理若干人。

第三条 经理层成员选聘坚持党管干部与公司法人治理
结构规范运行相结合的原则，坚持公平公正、竞争择优的原则，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤原则。坚持事业为上、人事相宜原则，坚持组织认可、出资人认可、职工群众认可原则，坚持责权统一、激励约束并重的原则，坚持依规依纪依法。

第二章 资格条件

第四条 经理层成员应具备以下基本条件：

（一）具有较好的政治素质。坚决执行党的路线方针政
策，具有强烈的事业心和责任感，认真履行经济责任、政治责任和社会责任，热爱公司事业，认同公司文化。

（二）具有履行岗位职责所必须的业务知识。熟悉现代企业的组织运作模式，熟悉国家宏观经济政策、行业政策及相关法律法规，了解行业发展动态和方向，具有丰富的企业管理知识与经验。

（三）具有较突出的工作业绩。具有较强的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、处理复杂问题和突发事件能力;开拓创新精神和市场竞争意识强，敢于担当作为，在相关业务领域工作中取得过优良的工作业绩。

（四）具有较好的职业素养。具有良好的职业道德、职业操守、职业信用，遵纪守法，勤勉尽责，团结合作，廉洁从业，作风纪律和职业信誉好。

（五）具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体条件。

第五条 经理层成员应当具备以下任职资格：

（一）选聘为总经理的，一般应当在同层级副职岗位工作 2 年以上，未满 2 年的一般应当在同层级副职岗位和下一层级正职岗位工作累计 5 年以上；选聘为其他经理层成员的，一般应当在下一层级正职岗位工作 3 年以上，未满 3 年的一般应当在下一层级正职岗位和副职岗位工作累计 5 年以上。
（二）一般应当具有大学本科以上文化程度。

（三）总会计师一般应当具有注册会计（审计、管理会计）师职业资格，或者经济管理类（会计、审计、经济）、
管理工程类高级职称。

（四）一般应当经过有关机构组织或者认可的培训，培训时间应当达到有关规定要求，确因特殊情况在提任前未达到培训要求的，应当在提任后 1 年内完成培训。

第三章 选聘程序

第六条 公司党委坚持对选人用人的领导和把关作用，
负责审核相关工作方案，并结合董事会意见，组织人选推荐、测试、考察等工作，经集体研究，向董事会提出建议。

第七条 公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制
定相关工作方案和管理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘经理层成员等工作。

董事会内设提名委员会，作为董事会选聘经理层成员的执行机构。

第八条 公司审计委员会及公司的审计、纪检部门应根
据职能分工，做好经理层成员选聘过程中的监督工作。

第九条 选聘经理层成员一般应当经过以下程序：

（一）公司党委与董事会制定选聘工作方案。

1.公司党委提出启动经理层成员选聘工作意见。

2.董事会提名委员会提出选聘工作初步方案，内容包含选聘经理层成员的职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等，其中：总经理、董事会秘书人选一般由董事长提名，经理层副职人选一般由总经理提名。紧密联系实际，注重采用竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。

3.公司党委集体研究工作初步方案，征求董事会意见。
4.公司党委与董事会进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容，形成选聘工作方案。
（二）确定考察对象、考察或者背景调查。具体按照公司有关规定执行。

（三）集体讨论决定。公司党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，提出任用建议。

（四）依法依规任职。

1.公司党委向董事会提名委员会提出人选建议。

2.董事会提名委员会将人选建议提交董事会酝酿……
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