公告日期：2025-05-29

关于晋西车轴股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”、“公司”或“发行人”）2013 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晋西车轴变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，公司于 2013 年 8 月以非公开发行
股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股发行价格为人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币126,113.70万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）本次变更募集资金投资项目概述

公司“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”（以下简称“原募投项目”）拟投资总额84,000.00万元，其中募集资金投资金额84,000.00万元，目前已竣工验收，完成结项。截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金投入63,001.95万元，募集资金存在结余的情况。

鉴于原募投项目已结项，为提高募集资金的使用效率，公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，形成“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”，拟使用原募投项目结余募集资金进行投入，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额

1 高精度车轴产线信息化升级与效 2,986.00 2,986.00
能提升技改项目

合计 2,986.00 2,986.00

公司已于2025年5月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

原募投项目计划投资金额 84,000.00 万元。

2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会
第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项的议案》。鉴于原募投项目已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收，并取得竣工验收的批复，公司将原募投项目予以结项。

原募投项目实际投资金额共计 63,001.95 万元，结项后结余资金继续留存于募集资金专户。

（二）变更的具体原因

鉴于原募投项目已结项，为提高募集资金的使用效率，公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，形成“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”，拟使用原募投项目结余募集资金进行投入。

三、新募投项目的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目

实施主体：晋西车轴股份有限公司

实施地点：山西省太原市

建设内容：围绕动车组车轴与城轨车轴产品制造能力和质量保证能力提升进行技术改造，新增及改造各类设备 14 台/套。实现高精度车轴产品全流程制造及检测自动化、质量管理信息化，提高高精度车轴产……
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