公告日期：2025-04-30

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-023
晋西车轴股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2025
年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面和邮件
的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃
权的 0 人。（详见临 2025-025 号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议
案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-026
号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。
特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025 年 4 月 30 日

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