公告日期：2025-05-20

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次
会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，
会议于 2025 年 5 月 19 日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本
次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名
第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名。

根据公司大股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈澄清、陈强、陈慧（女）、李明锋、李晓芳（女）、郑莉薇（女）、林鑫（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，上述非独立董事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名
第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，公司董事会拟进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名。

根据公司董事会的推荐，经公司第八届董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：陈俊明、张白、肖虹（女）、陈玲（女）（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，上述独立董事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
董事、监事年度薪酬的议案》。

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意公司董事、监事年度薪酬标准具体如下：内部董事（公司非独立董事且在公司担任具体行政职务的）年度薪酬为 20～200 万元（含税，下同），具体根据所担任行政职务的岗位确定；外部董事（公司非独立董事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人 8 万元（含税），公司独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事（公司监事且在公司担任具体行政职务的）按其在公司所任职的岗位确定具体薪酬，外部监事（公司监事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 20 日

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