公告日期：2025-12-17

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-045

龙元建设集团股份有限公司关于

董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，同日，召开公司职工代表大会，选举了公司第十一届董事、独立董事及职工董事共同组建第十一届董事会。

2025 年 12 月 16 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举了董事长、
董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会及董事薪酬

非独立董事：赖朝辉先生（董事长）、陆炯先生（职工董事）、王初琛先生、吴鸣明先生；担任非独立董事不领取薪酬。

独立董事：王文烈先生、谢雅芳女士、何万篷先生；独立董事薪酬每年 10万元人民币。

2、董事会专门委员会成员：

（1）战略委员会：赖朝辉先生（主任委员）、王初琛先生、吴鸣明先生

（2）提名委员会：何万篷先生（主任委员）、赖朝辉先生、王文烈先生

（3）审计委员会：谢雅芳女士（主任委员）、何万篷先生、陆炯先生

（4）薪酬与考核委员会：王文烈先生（主任委员）、赖朝辉先生、谢雅芳
女士

公司第十一届董事会的任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三人之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人谢雅芳女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》，新一届董事会重新聘任高级管理人员，根据公司总裁提名，薪酬与考核委员会审议通过的薪酬方案，高级管理人员聘任及其薪酬的具体情况如下表：

序号 姓名 职务 任期 薪酬（万元/年）

1 肖坚武 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

2 林盛旻 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

3 戴瀛 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

4 李秀峰 财务总监 2025.12.16-2028.12.15 45

5 何曙光 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

6 张 丽 副总裁、董事会秘书 2025.12.16-2028.12.15 45

7 斯梦龙 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

8 李雄坤 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

9 裴传飞 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

1、上表高管除领取上述薪酬外，并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

2、上表高管任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任
期届满日止，即 2028 年 12 月 15 日。

3、公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适……
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