公告日期：2025-12-17

十一届一次董事会决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2025-044

龙元建设集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议已于 2025 年 12 月 11 日
以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2025 年 12 月 16 日下午 15：00 以现场结
合通讯会议方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《选举公司第十一届董事会董事长及执行公司事务董事的议案》；
经出席会议董事投票选举，赖朝辉先生当选公司第十一届董事会董事长并担任
执行公司事务的董事，任期至 2028 年 12 月 15 日止。

二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；

战略发展委员会：赖朝辉先生（主任委员）、王初琛先生、吴鸣明先生

提名委员会：何万篷先生（主任委员）、赖朝辉先生、王文烈先生

审计委员会：谢雅芳女士（主任委员）、何万篷先生、陆炯先生

薪酬与考核委员会：王文烈先生（主任委员）、赖朝辉先生、谢雅芳女士

上述委员任期至 2028 年 12 月 15 日止。

三、审议通过《关于第十一届董事薪酬的议案》；

董事长赖朝辉先生、董事陆炯先生、王初琛先生和吴鸣明先生担任公司董事职务不领取薪酬；独立董事王文烈先生、谢雅芳女士、何万篷先生薪酬为每年 10 万元人民币；

四、通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》；

同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，任期至 2028 年 12 月 15 日止。

五、审议通过《关于公司总裁赖朝辉先生薪酬的议案》；

同意按照每年 120 万元人民币向公司总裁赖朝辉先生支付薪酬。

十一届一次董事会决议公告

六、审议通过《关于聘任其他高管及其薪酬的议案》；

序号 姓名 职务 任期 薪酬（万元/年）

1 肖坚武 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

2 林盛旻 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

3 戴瀛 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

4 李秀峰 财务总监 2025.12.16-2028.12.15 45

5 何曙光 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

6 张 丽 副总裁、董事会秘书 2025.12.16-2028.12.15 45

7 斯梦龙 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

8 李雄坤 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

9 裴传飞 副总裁 2025.12.16-2028.12.15 45

1、上表高管按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

2、上表高管任职自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届
满日止，即 2028 年 12 月 15 日。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意继续聘任罗星先生担……
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