公告日期：2025-12-17

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-042

龙元建设集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 195

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,643,815

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 17.0382

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网
络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事吕江和独立董事谢雅芳因工作原因未能出
席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 257,360,873 98.7404 3,120,702 1.1973 162,240 0.0623

2.00 议案名称：关于制定及修订公司相关制度的议案
2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 252,730,855 96.9640 7,775,420 2.9831 137,540 0.0529

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 252,699,855 96.9521 7,775,420 2.9831 168,540 0.0648

2.03 议案名称：修订《独立董事工作细则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 252,705,855 96.9544 7,776,820 2.9836 161,140 0.0620

2.04 议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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