公告日期：2025-12-03

2025 年第二次临时股东大会
地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室
时间：2025 年 12 月 16 日 14：00

董事会秘书：张丽

咨询电话：021-65615689

e-mail：stock@lycg.com.cn

会议资料目录

会 议 议 程 ...... 3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 5

议案二：关于制定及修订公司相关制度的议案 ......6
议案三：关于选举董事的议案 ......7
议案四：关于选举独立董事的议案 ......8
附件 1：授权委托书 ...... 9附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 .. 11

会 议 议 程

一、会议时间：2025 年 12 月 16 日 14：00

二、大会主持人：董事长赖朝辉先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定及修订公司相关制度的议案 √

2.01 修订《股东大会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作细则》 √

2.04 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.05 制定《董事离职管理制度》 √

2.06 修订《对外担保管理办法》 √

2.07 修订《关联交易管理制度》 √

2.08 修订《会计师事务所选聘制度》 √

2.09 修订《募集资金管理制度》 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

3.01 选举赖朝辉先生为公司第十一届董事会董事 √

3.02 选举王初琛先生为公司第十一届董事会董事 √

3.03 选举吴鸣明先生为公司第十一届董事会董事 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）

4.01 选举王文烈先生为公司第十一届董事会独立董事 √

4.02 选举谢雅芳女士为公司第十一届董事会独立董事 √

4.03 选举何万篷先生为公司第十一届董事会独立董事 √

四、议案审议表决：

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告

七、见证律师对 2025 年第二次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，自股东大会审议通过……
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