公告日期：2025-11-28

董事会换届选举的公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-038
龙元建设集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中职工董事1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年11月27日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》，同意提名赖朝辉、王初琛、吴鸣明为公司第十一届董事会候选董事；同意提名王文烈、谢雅芳、何万篷为公司第十一届董事会候选独立董事。（简介详见附件）。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工董事将共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明公司

第十届董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述公司第十一届董事会董事及独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。

董事会换届选举的公告

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会

2025年11月27日

附：第十一届董事会候选董事、独立董事简介

赖朝辉，男，1970年1月出生，本科学历，高级经济师。1991年至1992年任象山二建办公室主任，1992年至1993年任象山二建工程部经理助理，1993年2月至1994年8月任象山二建经营部经理助理，1994年8月至1996年10月任公司温州分公司总经理，1996年10月至今任公司总裁，现任公司董事长、总裁、宁波市人大代表、上海市青年联合会委员。曾被评为全国质量管理卓越领导人、全国优秀建筑施工企业经理、全国建筑业优秀企业家、浙江进沪施工先进个人、浙江省优秀建筑企业经理、上海市工程立功竞赛“建设功臣”、浙江省十大杰出企业家，荣获第十六届中国经济论坛“2016中国创新榜样”奖，入选2018年度“东方建筑之子”（中国建筑业年度人物）,当选2019年度象山县建筑业优秀企业家，荣获2020宁波市企业家创业创新奖。

王初琛，男，1969年11月出生，在职本科学历，高级经济师、工程师，中共党员。1990年9月参加工作，历任杭州磁带厂磁带车间工段长，杭州化工机械厂

董事会换届选举的公告

厂长助理、副厂长、厂长，杭州化工机械有限……
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