公告日期：2025-11-28

龙元建设集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知...... 13

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董 事 会...... 20

第一节 董事的一般规定...... 20

第二节 独立董事......23

第三节 董 事 会......26

第四节 董事会专门委员会......32
第六章 高级管理人员......33

第一节 总裁及副总裁......33

第二节 董事会秘书...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第八章 通知和公告...... 41

第一节 通 知...... 41

第二节 公 告...... 42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算...... 43
第十章 修改章程......45
第十一章 附 则......46

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经宁波市人民政府甬政发[1995]122 号文批准，以发起方式设立；在浙江省市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330000704203949A。

第三条公司经中国证券监督管理委员会 2004 年 4 月 30 日证监发行字[2004]47 号文批
准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的内资股普通股 2800 万股，并于 2004年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称：龙元建设集团股份有限公司

LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省象山县丹城新丰路 165 号

邮政编码：315700

第六条公司注册资本为人民币 1,529,757,955 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称总裁）、董事会秘
书、副总经理（本公司称副总裁）、财务负责人（本公司称财务总监）。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

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