公告日期：2025-04-30

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-016

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度报告及其摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 聘请公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √

7 公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 关于办理 2025 年度融资机构授信额度的议案 √

9 公司 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会召开日止 √

融资机构融资总额的议案

10 关于 2025 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案 √

11 关于授权投资基础设施类项目的议案 √

12 关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 √

13 关于购买董监高责任险的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月28日召开的第十届董事会第二十四次会议及

第十届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 30 日刊登

在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-7、议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 13

回避表决议案 13。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注……
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