公告日期：2025-04-26

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-006
鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名（其中委托出席 1 人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票 7 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

公 司 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,771,592.11 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构的议
案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2024年度审计费用人民币 240 万元（其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元，业绩承诺审计费用 5 万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 235 万元，其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2024 年度可持续发展报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

10、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
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