公告日期：2025-04-26

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-007
鹏欣环球资源股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解和审核公司 2024 年年度报告后，同意公司 2024 年年度报
告，并对公司编制的 2024 年年度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司 2024 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2024 年年度报告的审核意见：

（1）2024 年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构的议
案》

公司监事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2024年度审计费用人民币 240 万元（其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元，业绩承诺审计费用 5 万元）。同时，拟聘任中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 235 万元，其中财务报表审计费用人民币200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详……
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