公告日期：2025-04-26

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-017

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2025 年度财务预算报告 √

5 2024 年年度报告及报告摘要 √

6 2024 年度利润分配预案 √

7 关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务 √

审计机构的议案

8 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案

9 关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的议 √

案

10 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 √

薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案

11 关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案 √

12 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案 √

13 关于公司 2025 年度以定期存款、大额存单进行 √

质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的

议案

14 关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品 √

交易业务的议案

15 听取《独立董事 2024 年度述职报告》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会
议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 (http:……
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