公告日期：2025-04-26

鹏欣环球资源股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（魏俊浩）

作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司第八届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
魏俊浩，1961 年 11 月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士后)、
博士生导师。2003 年 9 月至 2010 年 5 月，任中金黄金股份有限公司独立董事；
2012 年 12 月至 2018 年 9 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014
年 9 月至 2017 年 9 月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018
年 6 月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，任招金矿
业股份有限公司独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次。本人作为公司独立董
事出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席 2024 年董事会及股东大会的具体情况：

出席董事会情况

出席

独立董 应出席 以通讯方 是否连续两 股东

事姓名 董事会 现场出席 式参加会 委托出 缺席次数 次未亲自参 大会

次数 次数 议次数 席次数 加董事会会 次数

议

魏俊浩 7 0 7 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司第八届董
事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核及 2024 年度薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。2024 年度，公司未召开提名委员会会议、战略与可持续发展委员会会议。

2024 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，按
照规定参加历次独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，对 2023 年度利润分配方案及 2024 年度日常经……
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