公告日期：2025-04-26

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-013

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益

的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立

性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召

开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公

司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避

表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司 2025 年度日常经营性关联交易事项均为正

常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公

司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，

未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章

程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

上海鹏晨智谷科技发展有限公司 260 172.93 -

接受关联人提 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 10 0.00 -

供的劳务

小计 270 172.93

上海鹏翼商务娱乐经营有限公司 60 31.87 -

上海北沙滩置业有限公司 10 3.40 -

其他 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公 10 5.28 -

司

上海鹏晨联合实业有限公司 10 0.00 -

小计 90 40.55

合计 - 360 213.48

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司

2025 年度日常经营性关联交易额度进行预计，授权期限为自 2024 年年度股东大

会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。具体内容如下：

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