公告日期：2025-12-13

中金黄金股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月

中金黄金股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 22 日（星期
一）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 22 日（星期
一）的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

三、会议召集人

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。

四、现场会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；

（三）宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知；
（四）议案审议：

1.审议《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》

2.审议《关于修订<中金黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

3.审议《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4.审议《关于取消监事会及废止<中金黄金股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六）选举监票人、计票人；

（七）股东表决；

（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读律师见证意见；

（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；

（十一）会议主持人宣布会议结束。

中金黄金股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中金黄金股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请出席现场会议的股东（或股东代理人）于会议召开前 15 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示身份证或企业营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后方可出席会议。参会登记当天没有通过电话或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东（或股东代理人），
不参加表决和发言。

四、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

六、股东大会设“股东发言及问题解答”议程。要求发言的股东（或股东代理人），应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）在会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密、内幕信息或损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东（或股东代理人）以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以划“”表示。现场出席的股东（或股……
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