公告日期：2025-12-06

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-035
中金黄金股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董
事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将相关情况公告如下：
一、修订的总体情况

本次修订主要涉及以下几个方面:

1.完善总则、法定代表人等规定。新增“职工”作为《公司章程》维护权益的对象；载明法定代表人产生、变更办法。

2.完善股东、股东会相关规定。修改股份发行、增减、回购、转让相关表述；新增控股股东和实际控制人专节；调整股东会职权；修改股东会召集与主持、提案与通知、召开及表决和决议、代位诉讼等相关条款。

3.完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增董事任职资格、董事职务侵权行为的责任承担等条款；新增专节规定独立董事和董事会专门委员会，明确审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。

4.完善高级管理人员相关规定。新增高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

5.取消监事会和监事，删除监事会章节，删除“监事”“监事会”相关描述。

6.完善财务会计、利润分配和审计相关规定。明确可以按照规定使用资本公

积金弥补公司亏损；完善公司利润分配政策和决策程序相关规定；细化、扩充内

部审计相关规定。

7.其他修订。完善公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等规定；关于

“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；将“半数以上”的文字表述调整为

“过半数”等。

二、修订的具体情况

本次章程修订的具体情况见下表：

序号 原内容 修订后的内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1

《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章
程》和其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 中金黄金股份有限公司（以下简 第二条 中金黄金股份有限公司（以下简
称公司）系依照《公司法》和其他有关 称公司）系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司经原国家经济贸易委员会国经贸企 公司经原国家经济贸易委员会国经贸企
2 改〔2000〕563 号文件批准，由中国黄金 改〔2000〕563 号文件批准，由中国黄金
集团有限公司等七家发起人共同发起设 集团有限公司等七家发起人共同发起设
立；公司在北京市工商行政管理局注册 立；公司在北京市市场监督管理局注册登
登记，取得营业执照，营业执照号为 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
911100007229830372。 911100007229830372。

第三条 根据《中国共产党章程》规定， 第三条 根据《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，党组织发 公司设立中国共产党的组织，开展党的活
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