公告日期：2025-12-06

中金黄金股份有限公司董事长工作细则
第一章 总 则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，进一步完
善中金黄金股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中金黄金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《公司董事会议事规则》，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。

第二条 董事长或副董事长或总经理为公司的法定代表
人，具体由公司董事会确定。

第二章 董事长的任免程序

第三条 公司设立董事长一人，可设副董事长一至二人。
董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第四条 董事长的任职资格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定执行。
第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。

第三章 董事长的职权

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下
职权：

（一）执行股东会的决议。

（二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
总经理办公会拟定的议题和拟决定的事项，事先需与董事长进行沟通。总经理办公会会议纪要需经董事长审阅后发出。

（三）管理公司信息披露事项。

第八条 董事长在行使职权时不得变更股东会和董事会
的决议或者超越授权范围。

第九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 附 则

第十条 本细则中，“以上”包括本数，“超过”不包括
本数。

第十一条 本细则未尽事宜或与相关部门颁布的法律、
法规、公司章程等规定有冲突的，以法律、法规、公司章程等规定为准。

第十二条 本细则经董事会审议批准后生效，由董事会
负责解释。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。