公告日期：2025-06-10

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-024

中金黄金股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 949

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,476,493,023

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.0900

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长、总经理贺小庆
先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事周洲先生、李铁南女士，独立董事吴三忙
先生、高永涛先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙洁女士、陈羽女士因公务未能出席会议；3、公司总经理贺小庆先生、常务副总经理苏志远先生、总会计师李宏斌先生出
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,458,787,937 99.2851 17,044,799 0.6883 660,287 0.0267

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,471,610,589 99.8028 4,261,734 0.1721 620,700 0.0251

3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,471,796,769 99.8104 4,069,854 0.1643 626,400 0.0253

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,471,740,089 99.8081 4,102,934 0.1657 650,000 0.0262

5、 议案名称：2024 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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