公告日期：2025-04-30

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-015
中金黄金股份有限公司

2025 年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材
料，并了解了详细情况，对 2025 年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。
公司第八届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 8 人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦

华南、刘子龙回避了对该事项的表决。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限

公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

2024 年度实际发生 上次预计金额与上
关联人 交易内容 2024 年预计金额 额 差异 年实际发生金额差异
较大的原因

中国黄金集团有限公司 接受技术咨询服务 28.00 53.25 25.25

墨竹工卡县甲玛工贸有限公司 接受劳务 504.00 -504.00

中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 接受劳务 20.00 47.80 27.80

中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 82,796.38 110,072.76 27,276.38 业务量影响

中国黄金集团第一工程有限公司 接受劳务 2,461.09 4,468.48 2,007.39

中金（西安）工程检测有限公司 接受劳务 35.00 ……
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