公告日期：2025-04-30

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-019
中金黄金股份有限公司

关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额

为规避和转移现货市场价格波动风险，保持中金黄金股份有限公司（以下简称公司）经营业绩持续、稳定，公司全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经营带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。交易品种为金、银、铜、镍，套期保值工具为期货，业务开展场所为上海期货交易所，根据生产经营业务实际情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币 7 亿元。

● 已履行的审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 8 人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议审议通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司全资子公司中原冶炼厂对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

中原冶炼厂开展套期保值业务不以投机为目的，主要为减少因价格波动对生产经营带来的影响；交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但仍可能存在价格波动风险、流动性风险、政策风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资
风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司全资子公司中原冶炼厂拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经营带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。

（二）交易金额

1.套期保值保证金金额：根据生产经营业务实际情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币 7 亿元。

2.套期保值规模上限：金 29 吨、银 217 吨、铜 35 万吨、镍 361 吨。

（三）资金来源

公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

（四）交易方式

1.交易品种：金、银、铜、镍。

2.套期保值工具：期货。

3.业务开展场所：上海期货交易所。

（五）交易期限

套期保值额度有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 8 人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议审议通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司全资子公司中原冶炼厂对其生产经营业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司通过套期保值操作可以规避价格剧烈波动对公司经营的影响，但同时也可能会存在一定风险，具体风险包括：

1.价格波动风险：由于定价方式不匹配、定价时间不匹配、定价市场不匹配，有可能对实际利润造成直接影响。

2.流动性风险：当没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
3.政策风险：期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）风控措施

公司制订了《期货套期保值管理制度》，通过建立完善的业务管理体系和监督体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解相关风险。

1.坚持集中统一管理。涉及套期保值业务的制度和重大决策必须依次按权限经公司党委会、总经理办公会、董事会审计委员会、董事会或股东大……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。