公告日期：2025-04-30

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-012
中金黄金股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议通知于2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2024 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二）通过了《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。

（三）通过了《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2024 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）通过了《2024 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2024 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2025-014）。

（六）通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（七）通过了《2024 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）通过了《2024 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《关于独立董事 2024 年独立性情况评估的专项报告》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（十）通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2024年末各项资产减值余额为255,948.07万元,较年初的 216,644.13 万元增加 39,303.94 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 58,634.58 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十三）通过了《关于 2025 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2024 年度公司综合授信额度为 451 亿元人
民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 501 亿元人民币。

（十四）通过了《2025 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对
该事项的表决。内容详 见 ：《 公 司 2025 年日常关联交易公 告 》（ 公告编号：
2025-015）。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十六）通过了《2025 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。

该项议案已经董事会审计委员……
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